به نقل از «همشهری آنلاین»

حیف و میل میلیاردها تومان سرمایه مردم توسط یک باند پانزی؛ از ساخت نیروگاه و فروش نفت تا سرمایه‌گذاری در بازار فارکس | بعضی‌ها همه زندگی‌شان را باختند

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۷۸۲۵

به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون‌مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر کلاهبرداری کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پرداخت سود سالانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده اسناد ملکی را به‌عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر ازسرمایه‌گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شاکی‌هایی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه‌گذاران نقدی به‌فروش رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان کرد و گفت: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده‌اند که درنهایت با نداشتن تخصص کافی متهمان، منجربه از بین رفتن کل سرمایه این افراد در بازار فارکس شده است.

وی با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند، عنوان کرد: اغلب سرمایه شاکی‌ها بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه‌گذاری و از بین رفته است.
 تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و طلاسپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه‌دادن فعالیت‌ها، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه‌گذاران، القای فقدان هرگونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیرشرکت، بزرگ جلوه‌دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سرموعد سودها در دفعات اولیه برای اعتمادسازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفترکار مجلل از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی بود.

وی روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد که با اعتماد به وعده‌های واهی و ظواهر فریبنده متهمان موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده‌شان را فراهم نیاورند.

دادستان مرکز استان قم با بیان اینکه در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می‌شود که با سرمایه‌های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهد شد تصریح کرد: اما حقیقت این است که سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید، پرداخت می‌شود و در ابتدا سودها به‌طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می‌شود.

وی افزود: درنهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه‌گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو می‌پاشد و تنها چیزی که باقی می‌ماند تعداد زیادی مالباخته است و به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتمادسازی و نابودی سرمایه مالباختگان به‌واسطه وارد نشدن سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.

کد خبر 803112 منبع: ایران برچسب‌ها خبر ویژه بورس - فرا بورس کلاهبرداری - قمار - شرط‌بندی استان قم سرمایه‌ گذاری حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه بورس فرا بورس کلاهبرداری قمار شرط بندی استان قم سرمایه گذاری حوادث ایران سرمایه گذاران سرمایه گذاری فعالیت ها استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستبند پلیس بر دستان باند سارقان اماکن خصوصی و کشف اموال سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس هرمزگان سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه کاره و متواری شدن سارقان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان ضمن شناسایی محل‌های سرقت و بررسی شیوه و شگردهای به کار رفته در سرقت‌ها با تشکیل تیمی به محل اعزام و در نهایت خودرو ام وی ام سارقان را در یکی از محلات شناسایی کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: مالک خودرو احضار که در تحقیقات صورت گرفته اعلام کرد که در تاریخ اعلامی خودرو دست فرزندش بوده که چهار ماه قبل از زندان آزاد شده که با بررسی دقیق سوابق متهم مشخص شد دارای سوابق متعددی در خصوص انواع جرایم بویژه سرقت می‌باشد که با هماهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ کرمی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی فنی به عمل آمده به جرم خود اقرار کرده و معترف شد با همدستی فردی دیگر اقدام به سرقت کرده و سپس اموال مسروقه را به یک مال خر در بندرعباس فروخته‌ اند که طی عملیاتی دیگر دو متهم دیگر نیز در مخفیگاه‌هایشان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال سرقتی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با بیان اینکه تلاش مأموران برای شناسایی مالباختگان جهت تحویل اموال مکشوفه به آنان ادامه دارد، بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

کد خبر 6090378